28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol
Inapoi

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Postat pe 03 Mar 2025

Update cu 1 săptămână în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Externe

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Cel puțin 28 de persoane, printre care se numără și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat de o schemă denumită blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, care îi vizează pe cei căutați internațional. Conform Veronicăi Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, această schemă a avut loc între august 2022 și iunie 2024 și a implicat transferuri de bani prin bănci din România.

Ancheta a fost deschisă anul trecut, după ce a fost descoperit un grup criminal organizat care a reușit să blocheze astfel de notificări pentru fugari din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, folosind corupția și falsificarea documentelor. Seful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Tentiu, a fost arestat în iunie 2022 ca suspect în acest caz.

Dragalin a subliniat că în cadrul anchetei, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din mai multe state, printre care Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România și Emiratele Arabe Unite. "Rulajele bancare din Emiratele Arabe Unite arată alimentări de peste 7 milioane de euro în beneficiul unei companii create special pentru această schemă", a explicat aceasta.

De asemenea, s-au descoperit transferuri bancare între soțiile unor membri ai grupului criminal, care reprezentau mită pentru servicii corupte în Moldova. În plus, au fost incluse în schemă două mașini de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediari.

După perchezițiile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, cu sprijin din partea autorităților franceze și americane, Interpol a deblocat Notificările Roșii pentru fugarii implicați. În februarie 2025, pe baza informațiilor de la Procuratura Anticorupție, s-a reușit deblocarea notificării și pentru Vladimir Plahotniuc.

Veronica Dragalin a anunțat că, în cadrul dosarului penal, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol. ea a explicat că schema a implicat două instituții de stat din Moldova: Direcția Cooperare Polițienească Internațională și Inspectoratul General pentru Migrație, care au eliberat confirmări false despre statutul de azil al fugărilor.

În continuarea investigației, au fost puși sub acuzare un avocat și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, printre alții. Drăgălin a menționat că urmărirea penală pentru aceste persoane va fi finalizată în câteva săptămâni.

Recent, Dragalin a anunțat că își va da demisia din cauza conflictului cu conducerea țării, care a criticat rezultatele sale. Începând cu 5 martie, ea a fost eliberată din funcție, iar un nou procuror-sef interimar urmează să fie ales.

Vladimir Plahotniuc, cunoscut pentru influența sa în viața publică din Moldova, a părăsit țara în 2019 și este acuzat de implicare în fraudarea sistemului bancar. Acesta se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie și se crede că se află în Cipru de Nord. El a fost pus sub acuzare și trimis în judecată, dar nu a fost condamnat până în prezent.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din prahova

-
-

11:15

Concert extraordinar de strângere de fonduri pentru o școală din Chișcăreni

Pe 25 martie 2025, la ora 18:00, va avea loc un concert special la Sala "Europa" din Palatul Administrativ din Ploiești, intrarea B. Evenimentul, organizat pentru a strânge fonduri pentru modernizarea unei școli din comuna Chișcăreni, Republica Moldova, unde învață aproape 400 de copii, promite să adune nume importante din muzica românească. Potrivit ziarulprahova.ro, pe scenă vor urca artiști pro bono, inclusiv Traian Francu, Ana-Maria Stanciu, Ioana Mirita și Moise Teava,
Image Description

01:06

Lucrări de reabilitare la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Corp al secției de pe strada Buna Vestire a Spitalului Județean de Urgență Ploiești se află în plin șantier, unde sunt efectuate lucrări de consolidare și reabilitare. Aceste lucrări au început în acest an și sunt parte dintr-un proiect mai amplu. La sfârșitul săptămânii trecute, presedintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a vizitat șantierul pentru a observa progresul lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a Corpului C4. Potrivit declarațiilor sale,
Image Description

00:59

Ceremonia depunerii jurământului militar la Școala de Subofițeri de Pompieri

La sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc un eveniment important la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" din Bălăceanu. Conform ziarulprahova.ro, ceremonia a marcat depunerea jurământului militar de către 296 de elevi, care au fost declarați admiși în luna decembrie. Plutonier adjutant șef Viorela Nicolescu-Sava, purtător de cuvânt al instituției educaționale, a declarat: "Un moment ce produce o transformare în viața unor tineri". Această ceremonie a fost
Image Description

00:47

F. T. are o nouă oportunitate profesională

Compania F. T. a anunțat astăzi un nou proiect care va crea oportunități semnificative de angajare în cadrul echipei sale. Potrivit informațiilor, compania își propune să extindă activitățile și să îmbunătățească serviciile oferite clienților. Într-un comunicat, F. T. a declarat că intenționează să angajeze personal suplimentar în departamente cheie. “Avem nevoie de oameni talentați care să se alăture echipei noastre pentru a putea răspunde cerințelor pieței”, a precizat un reprezentant al
Image Description

00:41

FC Petrolul, doar două victorii în 10 meciuri în 2025

După un început dezamăgitor de play-out, FC Petrolul a suferit o înfrângere clară în fața echipei Botosani, scor 0-2, pe stadionul "Ilie Oana". Adrian Mutu, antrenorul echipei, a tras un semnal de alarmă, menționând că este un "wake-up call". Conform ziarulprahova.ro, echipa are nevoie urgentă de o schimbare, având doar două victorii în zece meciuri în acest an. Prima repriză a meciului a început în forță, Zoran Mitrov deschizând scorul încă
Image Description

Recente din Romania

-
-

19:14

- Vrancea - Garda Națională de Mediu a efectuat controale la balastierele din Vrancea

Garda Națională de Mediu (GNM) a desfășurat recent o acțiune de verificare la balastierele din județul Vrancea, între 3 și 7 martie 2025. Această acțiune a avut loc ca urmare a suspiciunilor legate de desfășurarea unor activități ilegale în domeniu. Conform jurnaldevrancea.ro, verificările au fost coordonate de Direcția Controlul Biodiversității, Biosecurității și Arilor Protejate din cadrul GNM. În cele cinci zile de controale, patru echipe de comisari au verificat 15 agenți
Image Description

19:09

- Bucuresti - Thomas Bach, Președintele CIO, se pregătește să părăsească funcția

Thomas Bach, președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), a anunțat că va părăsi funcția cu "foarte multă liniște și împăcare". Declarația a fost făcută luni, în ajunul alegerilor pentru succesorul său care vor avea loc în Grecia în trei zile, notează newsbucuresti.ro. Întrebat despre starea sa de spirit înainte de finalul mandatului, Bach a declarat că se simte "relaxat". De asemenea, el a subliniat că perioada petrecută în această funcție a fost
Image Description

19:07

- Buzau - Controlul de la Buzău descoperă nereguli la un restaurant

În timpul unui control efectuat duminică, 16 martie, de către autoritățile locale, primarul Piedone a găsit la restaurantul Kung Fu King din Buzau Shopping City mâncare etichetată ca fiind preparată pentru ziua următoare. "La Buzău am găsit mâncare produsă în viitor", a declarat Piedone, subliniind gravitatea descoperirii. Restaurantul a fost închis temporar ca urmare a acestor nereguli, fiind singura unitate din zona de food-court care a avut de suferit în urma
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
prahova WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Ion Ionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul prahova
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete