Înapoi
Procurorii DIICOT și polițiștii de frontieră au efectuat 13 percheziții pentru spălare de bani
Actualitate

Procurorii DIICOT și polițiștii de frontieră au efectuat 13 percheziții pentru spălare de bani

Postat pe 17 Dec 2025

Update 2 zile în urmă

Timp de citire: 2 minute

Articol scris de: Maria Simionescu

Miercuri, 17 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împreună cu polițiști de frontieră au desfășurat o operațiune cu 13 mandate de percheziție domiciliară în București și județul Vâlcea. Această acțiune vizează o anchetă privind spălarea de bani și complicitate la această infracțiune, ambele în formă continuată, conform datelor transmise de autorități.

👉Detalii ale anchetei privind spălarea banilor

Perchezițiile au fost organizate de procurorii DIICOT - Structura Centrală, în colaborare cu ofițeri de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere. Operațiunea are ca scop destructurarea unei rețele implicate în spălarea banilor prin mai multe mijloace ilegale.

Investigațiile au evidențiat presupuse fapte de spălare a banilor realizate în mod repetat, iar autoritățile urmăresc să adune probe importante în acest caz complex care afectează integritatea sistemului financiar.

👉Rolul poliției de frontieră în combaterea infracțiunilor transfrontaliere

Implicarea polițiștilor de frontieră are un rol esențial în identificarea și prevenirea fenomenelor ilegale care implică circulația transfrontalieră a fondurilor suspecte. Aceștia colaborează strâns cu procurorii pentru a contracara rutele prin care banii proveniți ilegal sunt introduceți în circuitul legal.

Astfel, prin aceste acțiuni conjugate, se asigură un răspuns clar din partea autorităților la crima organizată și la alte forme de infracționalitate financiară care pot destabiliza economia și ordinea publică.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Guvernul obligă primarii să majoreze taxele locale până la sfârșitul anului 2025

Guvernul României a decis să modifice Codul Fiscal pentru a accelera stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2026, potrivit noilor prevederi. Executivul impune un termen-limită pentru primari până la 31 decembrie 2025, pentru ca noile sume să fie încasate de la începutul anului viitor.

Actualitate

Coaliția de guvernare stabilește salariul minim la 4.325 de lei din iulie 2026 și reduce cheltuielile administrației centrale

Coaliția de guvernare a decis miercuri, în cadrul unei reuniuni la Palatul Victoria, să majoreze salariul minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, potrivit informațiilor transmise de TVRInfo. Totodată, s-au agreat reduceri de cheltuieli și modificări fiscale menite să sprijine economia și gestionarea administrației publice.

Actualitate

Arhivele Naționale publică documente care dezvăluie ordinele lui Ceaușescu din 17 decembrie 1989

Arhivele Naționale ale României au făcut publice două documente-cheie care detaliază modul în care Nicolae Ceaușescu a ordonat reprimarea violentă a manifestațiilor din 17 decembrie 1989 de la Timișoara, inclusiv utilizarea armamentului de luptă împotriva protestatarilor, potrivit Mediafax. Aceste documente oferă o perspectivă importantă asupra deciziilor luate în acele zile cruciale ale Revoluției din 1989.

Acasa Recente Radio Județe